اتهم صاحب العمل في ولاية أوريغون بمبلغ 18 مليون دولار مع “أموال قذرة” لمتجار المخدرات

بورتلاند ، أوريغون (عملة) – قالت السلطات الفيدرالية إن مالك شركة محلية للتحويلات في شمال غرب المحيط الهادئ متهم بغسل أموال من أجل تجار المخدرات الدوليين.

Brenda Lili Valera Oleantes تدير La Polatious ، وهي شركة خدمات المال مع مواقع في ولاية أوريغون وواشنطن. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن مواطن غواتيمالي البالغ من العمر 39 عامًا متهم بإيرادات المخدرات في الغسيل من المنظمات الجنائية في المكسيك وهندوراس.

تم إلقاء القبض على Varera Orantes في المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع ، وأعلنت وحدة تنظيم ولاية أوريغون المالية أنها أصدرت أمرًا ضدها لوقف جميع الأنشطة واللوائح الإجرامية المتعلقة بالتحويلات وتعليقها.

حدث النشاط المشبوه بين عامي 2021 و 2024. من بينهم ، تم اتهام باريلا أورانتس بقبول النقد من إيرادات المخدرات والأموال السلكية من خلال متاجر LA الشعبية. يقال إن باريرا أورانتس قد اتهمت لجنة بنسبة 10 ٪ للخدمة. وفقًا لمسؤولي وزارة العدل الأمريكية ، يقال إنه يشمل إنشاء سجلات مالية كاذبة ، مثل “معلومات المرسل الخيالية لإخفاء معلومات المرسل الوهمية”.

من بين أكثر من 89 مليون دولار تم نقلها من خلال أعمالها خلال تلك الفترة ، تم إرسال 18.5 مليون دولار إلى مناطق المكسيك وهندوراس المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ، حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

وقالت كاتي دي فيليرز ، رئيسة قسم استرداد الأصول وغسل الأموال في منطقة ولاية أوريغون: “نتطلع إلى رؤيتك”. “إن مبلغ الأموال القذرة التي يُزعم أنها تدفقت من خلال هذه الشركات الصغيرة وعادت إلى المكسيك وهندوراس أمر لا يصدق حقًا. سنكون مسؤولين أمام مشغلي هذه الشركات الذين سيستفيدون من مساعدة مهنيي المخدرات على غسل عائداتهم”.

قال مسؤولون إن فاليرا أورانتيس اعتقل في بيفرتون في 16 أبريل “بدون حادثة” بعد أن قام المحققون بتنفيذ أوامر تفتيش فيدرالية من منزلهم وأعدموا ثلاثة متاجر شهيرة في بيفرتون وهيلزبورو وفانكوفر.

إذا أدين ، يواجه Barrera Orantes عقوبة الحد الأقصى لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي وغرامة قدرها 500000 دولار أو ضعف قيمة الغسيل.