حاول مول تشوكسي الهروب في سويسرا. كيف تم العثور عليها

إن اعتقال الماس Mehul Choksi في بلجيكا هو نتيجة لمقاضاة مستمرة للوكالات الهندية لأكثر من سبع سنوات وتغطي ثلاث دول واجهت عدة خسائر.

يتهم مالك مجموعة جيتانجالي باحتيال من 12 روبية 636 في البنك الوطني للبنجاب الذي تديره الدولة مع ابن أخيه نيراف مودي ، صديقه صديقه مودي وشقيقه نيشال مودي. فر تشوكسي ، خمسون ، من الهند في عام 2018 ، قبل وقت قصير من الاحتيال الهائل. طار إلى أنتيغوا ، حيث أخذ الجنسية من خلال برنامج الاستثمار.

في عام 2021 ، تم القبض على تشوكسي في جمهورية الدومينيكان لدخوله غير قانوني. تم ترسيب فريق CBI في أمة الكاريبي للحصول على حارسهم. أخبر محامو تشوكسي محكمة دومينيكان أنه اضطر إلى العودة إلى أنتيغوا للعلاج وأكد أنه سيعود إلى المحاكمة لاحقًا. بعد 51 يومًا في السجن ، حصل تشوكسي على الإغاثة من المجلس الخاص للملكة البريطانية ولم يستطع الاستمرار في التسليم. عاد إلى أنتيغوا. في وقت لاحق ، تم التخلي عن اتهامات الدخول غير القانوني ضده في جمهورية الدومينيكان.

تبعه CBI ومديرية تطبيق القانون خلال هذه الفترة. في العام الماضي ، علموا أنه كان في بلجيكا وأنهم نبهوا للوكالات بسرعة. كما تمت مشاركة جميع المستندات المتعلقة بقضية الاحتيال. ألقت الشرطة البلجيكية القبض على تشوكسي في 12 أبريل واكتشفت أنه كان يحاول الفرار إلى سويسرا. زوجة تشوكسي بريتي مواطن بلجيكي. وفقا للتقارير ، قدم تشوكسي المستندات التي تم إجراؤها للحصول على بطاقة الإقامة في بلجيكا. كما اختبأ أنه كان مواطنًا في الهند وأنتيغوا. في وقت سابق ، في فبراير ، أخبر محامي تشوكسي محكمة في مومباي أنه لا يستطيع العودة إلى الهند لأنه كان في بلجيكا لعلاج سرطان الدم.

وقال رجل الأعمال أيضًا إنه مستعد للتعاون مع الوكالات الهندية والمثول أمام مؤتمر المحاكم من قبل المحاكم ، ولكن تم رفض هذا الاقتراح واستمرت الوكالات في العمل من أجل تسليمه. وقد أدت هذه الجهود الآن إلى اعتقاله وتعمل السلطات الهندية الآن على إعادته إلى المحاكمة. قالت فريق تشوكي القانوني إنها سترد إيداعًا وتعارض تسليمها مع الهند.